Поиск, прекращение и предотвращение экономического мошенничества

В зависимости от ситуации, эффективный форензик может включать в себя полный или частичный набор из следующих мероприятий:

«Аудиторско-ревизионные»:

• анализ финансово хозяйственной деятельности;
• аудит управленческого учета;
• аудит бухгалтерского учета;
• аудит складского учета;
• анализ заключенных договоров с покупателями и с поставщиками;
• анализ движения денежных средств и материальных ценностей;
• анализ сделок по выводу активов;
• анализ величины и методов оплаты труда, премирования, выявление «мертвых душ»;
• аудит системы закупок и соответствия цен рыночным ценам;
• анализ потенциальных финансовых и налоговых рисков;
• внеплановая инвентаризация;
• сбор и анализ информации по контрагентам;
• проверка добросовестности контрагентов;
• выявление сомнительных контрагентов, нестандартных хозяйственных и финансовых операций;
• сверка с налоговыми органами;
• сверки с третьими лицами;
• интервью с менеджментом компании и ключевыми сотрудниками;

 «Экспертно-информационные»:

• выгрузка и анализ данных из информационных систем;
• консолидация и обобщение больших объемов данных;
• проведение компьютерной технической экспертизы;
• сбор электронных доказательств;
• поиск, анализ и обеспечение сохранности электронных данных;
• восстановление удаленных файлов и расшифровка защищенной информации;
• работа с данными в соответствии с требованиями компьютерной криминалистики;
• анализ данных с мобильных устройств;
• создание технологических решений для проведения эффективного анализа корпоративной почты, документов и прочих пользовательских файлов.